公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-004

证券代码：831706 证券简称：领航科技 主办券商：国都证券
成都中节能领航科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：吴垠

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，公司（含“成都中节能领航科技股份有限公司”、“成都中

公告编号：2024-004

节能反光材料有限公司”、“中节能（达州）新材料有限公司”，以下统称“公司”）计划向金融机构（包括但不限于：银行、租赁公司、财务公司等）申请总额度不超过 5000 万元人民币的综合授信额度（包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁等。具体授信额度、方式、期限、利率及担保等条件以相关机构最终审批为准）。同时，以公司或关联方自有资产或信用、外部第三方担保机构为上述综合授信提供抵押、质押、保证或担保。

上述事项在履行完中国节能环保集团有限公司审批程序后，授权公司董事长或其授权代表全权代表公司，根据金融机构需要，签署上述额度内的合同、协议、凭证等各项相关的法律文书。

上述事项有效期为：自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年年度股东大会召开之日
止。有效期内，上述授信额度及提供担保可循环使用，无需公司另行出具决议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟将 2023 年度审计机构由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。公司就本次变更会计师事务所事宜已与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。具体
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-004

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本次会议审议的议案需经公司股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
为提高决策效率，基于公司业务发展及生产经营的正常需求，公司将预计 2024年日常性关联交易，详情请见公司公告《公司关于……
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