公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-007

证券代码：831706 证券简称：领航科技 主办券商：国都证券
成都中节能领航科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴垠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数66,530,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.7067%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-007

4.公司总经理、财务负责人、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，公司（含“成都中节能领航科技股份有限公司”、“成都中节能反光材料有限公司”、“中节能（达州）新材料有限公司”，以下统称“公司”）计划向金融机构（包括但不限于：银行、租赁公司、财务公司等）申请总额度不超过 5000 万元人民币的综合授信额度（包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁等。具体授信额度、方式、期限、利率及担保等条件以相关机构最终审批为准）。同时，以公司或关联方自有资产或信用、外部第三方担保机构为上述综合授信提供抵押、质押、保证或担保。上述事项在履行完中国节能环保集团有限公司审批程序后，授权公司董事长或其授权代表全权代表公司，根据金融机构需要，签署上述额度内的合同、协议、凭证等各项相关的法律
文书。上述事项有效期为：自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年年度股东大会召
开之日止。有效期内，上述授信额度及提供担保可循环使用，无需公司另行出具决议。

具体内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 的 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综
合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-007

公司拟将 2023 年度审计机构由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。公司就本次变更会计师事务所事宜已与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

具体内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 的 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师
事务所公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3……
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