公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-079

证券代码：831708 证券简称：吉华股份 主办券商：银河证券
广州市吉华勘测股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长彭炎华

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司根据实际经营与发展的需要，拟任命刘佑人先生为公司副总经理。

公告编号：2023-079

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事涂方祥、孔令辉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司根据实际经营与发展的需要，拟任命邹秋玲女士为公司财务负责人。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事涂方祥、孔令辉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司根据实际经营与发展的需要，拟任命曾丽春女士为公司董事会秘书。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事涂方祥、孔令辉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

公告编号：2023-079

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，公司拟修改《公司章程》。具体内容详见公司
于 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-082）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规则要求，公司董事会拟提请于 2023
年 12 月 20 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州市吉华勘测股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广州市吉华勘测股份有限公司
董事会
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