公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-085

证券代码：831708 证券简称：吉华股份 主办券商：银河证券
广州市吉华勘测股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长彭炎华

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-085

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审
计机构，详细内容见 2023 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州吉华勘测股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-086）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事涂方祥、孔令辉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 30 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会，审议上
述相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州市吉华勘测股份有限公司第四届董事会第八次会议会议决议》

广州市吉华勘测股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

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