公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-087

证券代码：831708 证券简称：吉华股份 主办券商：银河证券
广州市吉华勘测股份有限公司

关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 30 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-087

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831708 吉华股份 2023 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘大华会计事务所（特殊普通合伙人）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财
务审计机构，详细内容见 2023 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州市吉华勘测股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-086）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

公告编号：2023-087

1.自然人股东凭本人身份证和持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 30 日上午 9:50

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：曾丽春；联系地址：广州市番禺区大石街石北工业路 684
号（巨大创意产业园）12 栋 501、502、503、510 号；联系电话：020-84012866；
传真：020-34346969；邮编：511430。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用等自理。
五、备查文件目录

《广州市吉华勘测股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广州市吉华勘测股份有限公司董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。