公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-020

证券代码：831708 证券简称：吉华股份 主办券商：银河证券
吉华安全技术（广州）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10 点。

（六）出席对象

公告编号：2024-020

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831708 吉华股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司拟聘请广东知恒（广州）律师事务所，由其委派律师出具法律意见书。（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》

公司根据经营运作情况，编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及《董事会制度》的规定，董事会就 2023 年工作进行总结和汇报。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制了《2023 年度财务决算报告》。

公告编号：2024-020

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《独立董事 2023 年度述职报告》

根据《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，独立董事就 2023 年度工作进行总结和汇报。
（六）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及《监事会制度》的规定，监事会就 2023 年工作进行总结和汇报。
（七）审议《关于＜2023 年度利润分配预案＞的议案》

根据《公司章程》规定，考虑公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
（八）审议《关于＜2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞ 的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。
（九）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司战略发展需要，对公司的经营范围进行修订和完善。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号……
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