公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-042

证券代码：831709 证券简称：瑞特爱 主办券商：天风证券
北京瑞特爱能源科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱延辉

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举朱延辉为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布

公告编号：2023-042

的《董监高换届的公告》(公告编号:2023-045)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任田学军为公司总经理的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董监高换届的公告》(公告编号:2023-045)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任孙从方为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董监高换届的公告》(公告编号:2023-045)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任田强为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-042

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董监高换届的公告》(公告编号:2023-045)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改章程的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-046)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司为子公司向银行申请贷款授信额度提供担保的议案》1.议案内容：

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-047)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公告编号：2023-042

1.议案内容：

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-048)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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