公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-054

证券代码：831709 证券简称：瑞特爱 主办券商：天风证券
北京瑞特爱能源科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱延辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京瑞特爱能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数19,364,278 股，占公司有表决权股份总数的 72.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-054

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改章程的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于 2023 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-046)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,364,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案系特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份的三分之二以上审议通过。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司为子公司向银行申请贷款授信额度提供担保的议案》1.议案内容：

详情请见公司于 2023 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-047)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,364,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（三）审议通过《关于注销子公司的议案》

公告编号：2023-054

1.议案内容：

详情请见公司于 2023 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《关于注销子公司的公告》(公告编号:2023-051)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,364,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京瑞特爱能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

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