公告日期：2023-12-21

公告编号：2023-082

证券代码：831709 证券简称：瑞特爱 主办券商：天风证券
北京瑞特爱能源科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱延辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京瑞特爱能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数17,097,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-082

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款授信额度提供担保的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于2023年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-067) 、（公告编号:2023-068）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于2023年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-069）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（三）审议通过《关于免去孙飞监事、监事会主席职务的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-082

详情请见公司于2023年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事任免公告》(公告编号:2023-071)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（四）审议通过《关于提名汪伟为第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

情请见公司于2023年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事任免公告》(公告编号:2023-071)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙飞 监事、监事会 离职 2023年 12 月 2023 年第四次 审议通过
主席 21 日 临时股东大会

汪伟 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。