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公告日期:2024-03-15
公告编号:2024-015
证券代码:831710 证券简称:昊方机电 主办券商:国金证券
安徽昊方机电股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 4 日 以电子邮件或电话通知
方式发出
5.会议主持人:吴文才
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司监事会提请全体监事审议监事会主席吴文才向监事会提交的《2023 年度监事会工作报告》。
公告编号:2024-015
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
未涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:1、2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2、2023年年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》,未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况;3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
未涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为了降低财务费用,保有适量的流动资金,保障生产经营顺利开展,基于公
司 2023 年度经营与财务状况,并结合公司 2024 年发展规划,决定 2023 年度不
进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
未涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-015
三、备查文件目录
1、第五届监事会第十次会议。
安徽昊方机电股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 15 日
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