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公告日期:2024-07-30
公告编号:2024-034
证券代码:831710 证券简称:昊方机电 主办券商:国金证券
安徽昊方机电股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 19 日以电子邮件或电话
通知方式发出
5.会议主持人:董事长杜朝晖
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 10 人,出席和授权出席董事 10 人。
董事欧阳明、张云燕因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容:
公司已于2024年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2024-034
(www.neeq.com.cn)上披露了《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-036),议案具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
未涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》
1.议案内容:
公司已于2024年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用公告告》(公告编号:2024-037),议案具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 1 票。
公司现任独立董事邓健、陈矜、张云燕对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
关联董事杜朝晖回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会另行通知。
三、备查文件目录
1、第五届董事会第十八次会议决议。
安徽昊方机电股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 30 日
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