公告日期：2024-10-22

证券代码：831710 证券简称：昊方机电 主办券商：国金证券
安徽昊方机电股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以电子邮件或电
话通知方式发出

5.会议主持人：杜朝晖

6.会议列席人员：高级管理人员及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

经全体董事审议，选举杜朝晖先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张书林、赵威、陈矜、张云燕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任李军女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张书林、赵威、陈矜、张云燕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任王荣胜先生、高健晖先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张书林、赵威、陈矜、张云燕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

聘任孙实发先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张书林、赵威、陈矜、张云燕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任李群虎先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张书林、赵威、陈矜、张云燕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案》
1.议案内容：

选举杜朝晖先生为第六届董事会战略委员会主任委员，李军女士和梁奉敏先生为第六届董事会战略委员会委员。上述委员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

选举陈矜女士为第六届董事会审计委员会主任委员，李军女士和赵威先生为第六届董事会审计委员会委员。上述委员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案……
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