公告日期:2024-10-22
公告编号:2024-084
证券代码:831710 证券简称:昊方机电 主办券商:国金证券
安徽昊方机电股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届董事会第一次会议于 2024 年10 月 21 日审议并通过:
选举杜朝晖先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 10 月 21 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 67,293,100 股,占公司股本的 29.258%,不是失信联合惩戒对象。
任命李军女士为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 10 月 21 日起生效。上述
任命人员持有公司股份30,000,000股,占公司股本的13.043%,不是失信联合惩戒对象。
选举吴文才先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 10 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 20,000 股,占公司股本的 0.009%,不是失信联合惩戒对象。
任命王荣胜先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 10 月 21 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 3,091,000 股,占公司股本的 1.344%,不是失信联合惩戒对象。
任命高健晖先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 10 月 21 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命李群虎先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 10 月 21 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 507,000 股,占公司股本的 0.220%,不是失信联合惩戒对象。
任命孙实发先生为公司财务总监,任职期限三年,自 2024 年 10 月 21 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,0 失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-084
(二)任命原因
公司董事会、监事会换届选举。
(三)新任董监高人员履历
高健晖,男,1972 年 11 月出生,中国国籍,本科学历。1992 年 9 月-1994 年 7 月,
安徽大学历史系学习;1994 年 10 月-2017 年 12 月,蚌埠市工商局工作;2017 年加入公
司,曾任公司职工代表监事。现任山东金珠材料科技有限公司(公司全资子公司)总经理、重庆建设昊方精密制造有限公司(公司参股合资公司)董事兼总经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(一)对公司生产、经营的影响:
董事长、监事会主席、高级管理人员任职后,将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责,对公司经营将起到积极作用。
三、独立董事意见
独立董事认为上述人员具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验,未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事长及高级管理人员职务的情形,不属于失信联合惩戒对象,未有被中国证监会确 定为市场禁入者且尚未解除的情形,具备担任公司董事长及高级管理人员的资格和能力。董事会对相关聘任高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议;
公告编号:2024-084
2、第六届监事会第一次会议决议。
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