公告日期:2023-09-13
公告编号:2023-018
证券代码:831711 证券简称:青浦资产 主办券商:国泰君安
上海青浦资产经营股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长雷鹏
6. 会议列席人员:公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司第三届董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行
公告编号:2023-018
董事会换届选举。公司董事会拟提名雷鹏、汪华、吴根方、纪雪丽、刘静为公司第四届董事会董事候选人,任期三年。
1、《关于提名雷鹏为第四届董事会董事的议案》
雷鹏,男,1969 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,博士研究生
学历。1990 年 7 月至 1995 年 9 月上海市长宁区房产管理局绿化管理所保值员、
虹梅花苑经理;1995 年 9 月至 1997 年 7 月上海市长宁区房产管理局、上海市新
长宁(集团)有限公司团委书记;1997 年 7 月至 1999 年 12 月上海新长宁(集
团)有限公司党委办公室副主任(主持工公告编号:2020-007 作)、团委书记;
2000 年 1 月至 2000 年 11 月上海交大昂立股份有限公司办公室主任、监事会秘
书;2000 年 11 月至 2001 年 11 月上海交大昂立生物药业有限公司副总经理;2001
年 11 月至 2002 年 12 月加拿大 UBC 商学院博士后研究员;2002 年 12 月至 2003
年 6 月上海昂立汇丰医药有限公司财务总监;2003 年 7 月至 2005 年 7 月上海青
浦工业园区发展(集团)有限公司副总经济师;2005 年 7 月至 2010 年 6 月上海
青浦工业园区发展(集团)有限公司总经理室兼计财部部长;2010 年 6 月至 2013
年 11 月上海青浦区工业园区发展(集团)有限公司副总经理;2013 年 11 至今
上海青浦发展(集团)有限公司党委副书记、总经理。
2、《关于提名汪华为第四届董事会董事的议案》
汪华,男,1979 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,上海财经大
学经济学硕士。2001 年 9 月至 2004 年 5 月任上海青雅实业有限公司总账会计;
2004 年 5 月至 2005 年 8 月任上海纳薇涂层有限公司总账会计;2005 年 8 月至
2021 年 8 月任上海青浦工业园区发展(集团)有限公司计财部会计科科员、计财部会计科科长、计财部副部长、计财部部长、财务管理部部长;2021 年 8 月至今任上海青浦发展(集团)有限公司党委委员、副总经理。
3、《关于提名吴根方为第四届董事会董事的议案》
吴根方,男,1968 年 10 月出生,中国国际,无境外永久居住权,本科学历。
1989 公告编号:2020-003 年 7 月至 2004 年 2 月在中石化金山石油化工建筑公司
任经营部经理;2004 年 2 月至 2005 年 12 月在上海青浦建设工程招投标咨询服
务部任公司负责人;2005 年 12 月至 2006 年 5 月在上海市青浦区建筑建材业管
理所任公司职员;2006 年 5 月至 2006 年 6 月在上海青浦投资有限公司任公司职
公告编号:2……
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