公告日期：2023-09-28

证券代码：831711 证券简称：青浦资产 主办券商：国泰君安

上海青浦资产经营股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长雷鹏

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数333,568,956 股，占公司有表决权股份总数的 99.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员 2 人，列席会议 2 人。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、审议通过《关于公司第三届董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

1.1、《关于提名雷鹏为第四届董事会董事的议案》

雷鹏，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生

学历。1990 年 7 月至 1995 年 9 月上海市长宁区房产管理局绿化管理所保值员、

虹梅花苑经理；1995 年 9 月至 1997 年 7 月上海市长宁区房产管理局、上海市新

长宁（集团）有限公司团委书记；1997 年 7 月至 1999 年 12 月上海新长宁（集

团）有限公司党委办公室副主任（主持工公告编号：2020-007 作）、团委书记；

2000 年 1 月至 2000 年 11 月上海交大昂立股份有限公司办公室主任、监事会秘

书；2000 年 11 月至 2001 年 11 月上海交大昂立生物药业有限公司副总经理；2001

年 11 月至 2002 年 12 月加拿大 UBC 商学院博士后研究员；2002 年 12 月至 2003

年 6 月上海昂立汇丰医药有限公司财务总监；2003 年 7 月至 2005 年 7 月上海青

浦工业园区发展（集团）有限公司副总经济师；2005 年 7 月至 2010 年 6 月上海

青浦工业园区发展（集团）有限公司总经理室兼计财部部长；2010 年 6 月至 2013

年 11 月上海青浦区工业园区发展（集团）有限公司副总经理；2013 年 11 至今

上海青浦发展（集团）有限公司党委副书记、总经理。

1.2、《关于提名汪华为第四届董事会董事的议案》

汪华，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，上海财经大

学经济学硕士。2001 年 9 月至 2004 年 5 月任上海青雅实业有限公司总账会计；

2004 年 5 月至 2005 年 8 月任上海纳薇涂层有限公司总账会计；2005 年 8 月至

2021 年 8 月任上海青浦工业园区发展（集团）有限公司计财部会计科科员、计财部会计科科长、计财部副部长、计财部部长、财务管理部部长；2021 年 8 月至今任上海青浦发展（集团）有限公司党委委员、副总经理。

1.3、《关于提名吴根方为第四届董事会董事的议案》

吴根方，男，1968 年 10 月出生，中国国际，无境外永久居住权，本科学历。

1989 公告编号：2020-003 年 7 月至 2004 年 2 月在中石化金山石油化工建筑公司

任经营部经理；2004 年 2 月至 2005 年 12 月在上海青浦建设工程招投标咨询服

务部任公司负责人；2005 年 12 月至 2006 年 5 月在上海市青浦区建筑建材业管

理所任公司职员；2006 年 5 月至 2006 年 6 月在上海青浦投资有限公司任公司职

员；2006 年 6 月至 2007 年 12 月在上海青浦投资有限公司任投资管理科副科长；

2007 年 12 月至 2013 年 11 月在上海青浦投资有限公司任投资管理科科长；2013

年 11 月至 2014 年 12 月在上海青浦发展（集团）有限公司任投资发展部部长；

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