公告日期：2024-04-25

证券代码：831711 证券简称：青浦资产 主办券商：国泰君安
上海青浦资产经营股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以通讯方式方式发
出

5.会议主持人：董事长雷鹏

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高管。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司董事会议事规则》和《公司章程》规定，由董事长代表第四届董事会汇报 2023 年董事会履职情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
的《公司 2023 年年度报告》（公告编号为 2024-004）及《公司 2023 年年度报告
摘要》（公告编号为 2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年公司支出与收入等情况编制公司 2023 年财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司编制 2023 年度财务报表，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具《2023 年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2024]第 ZA10245 号）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据2023年及过往财务决算情况及未来业务发展编制公司2024年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并出具公司 2024 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《<公司关于预计 2024 年日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

根据公司《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》等相关规定，对公司2024 年度日常性关联交易情况进行预计，详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司关于预计 2024 年日常性关联交易的……
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