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发表于 2024-05-31 15:31:49 股吧网页版
青浦资产:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-31


证券代码:831711 证券简称:青浦资产 主办券商:国泰君安
上海青浦资产经营股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长雷鹏
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数333,693,956 股,占公司有表决权股份总数的 99.09%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司其他高级管理人员 2 人,列席 2 人

二、议案审议情况
(一)审议通过《<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

根据《公司董事会议事规则》和《公司章程》规定,由董事长代表第四届董事会汇报 2023 年董事会履职情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 333,693,956 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:

详见 2024 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(w
ww.neeq.com.cn)的《公司 2023 年年度报告》(公告编号为 2024-004)及《公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号为 2024-005)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 333,693,956 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

公司根据 2023 年公司支出与收入等情况编制公司 2023 年财务决算报告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 333,693,956 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

公司根据2023年及过往财务决算情况及未来业务发展编制公司2024年度财务预算报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 333,693,956 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:

为公司长远发展考虑,公司本年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 333,693,956 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《公司拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构,并出具公司 2024 年度审计报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 333,693,956 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数……
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