公告日期：2024-05-31

证券代码：831711 证券简称：青浦资产 主办券商：国泰君安
上海青浦资产经营股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长雷鹏
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数333,693,956 股，占公司有表决权股份总数的 99.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员 2 人，列席 2 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司董事会议事规则》和《公司章程》规定，由董事长代表第四届董事会汇报 2023 年董事会履职情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 333,693,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（w
ww.neeq.com.cn）的《公司 2023 年年度报告》（公告编号为 2024-004）及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号为 2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 333,693,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年公司支出与收入等情况编制公司 2023 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 333,693,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据2023年及过往财务决算情况及未来业务发展编制公司2024年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 333,693,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司本年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 333,693,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并出具公司 2024 年度审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 333,693,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数……
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