公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-008

证券代码：831714 证券简称：福航环保 主办券商：长江承销保荐
山东福航新能源环保股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：杨秀玲
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》中的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的 《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关要求，公司监事会对公司《2023年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公告编号：2024-008

公 司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有 限公司的各项规定，未发现公司 2023年年度报告及年度报告摘要所包含的信息 存在不符合实际的情况，公司《2023年年度报告及年度报告摘要》真实地反映 出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司 2023 年年度报告》及《山东福航新能源环保股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

审议公司《2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务报告》
1.议案内容：

具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司2023年年度报告》中的审计报告部分。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

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（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

审议公司《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需……
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