公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-030

证券代码：831714 证券简称：福航环保 主办券商：长江承销保荐
山东福航新能源环保股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2024 年9 月 2 日审议并通过。

任命杨秀艳女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 198,000 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司章程》相关规定，董事会提名杨秀艳女士为公司第四届董事会董事。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是根据《公司章程》相关规定，不会对公司造成不利影响。
三、备查文件

公告编号：2024-030

《山东福航新能源环保股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

山东福航新能源环保股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日

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