公告日期：2024-09-19

证券代码：831714 证券简称：福航环保 主办券商：长江承销保荐
山东福航新能源环保股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王志刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数18,856,000 股，占公司有表决权股份总数的 39.28%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨秀艳为山东福航新能源环保股份有限公司第四届董
事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名杨秀艳女士为公司第四届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。

杨秀艳具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,856,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名刘蒙山东福航新能源环保股份有限公司第四届监事会
监事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名刘蒙先生为公司第四届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起生效，至第四届监事会任期届满之日止。

刘蒙，男，1988 年 3 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学
历。2005 年 2 月至 2009 年 7 月，任山东德州恒特重工有限公司车间员工；2009
年 7 月至 2020 年 3 月，于山东福航新能源环保股份有限公司担任生产部班长；
2020 年 3 月至 2023 年 7 月，于山东福航新能源环保股份有限公司担任生产部副
经理；2023 年 7 月至今，于山东福航新能源环保股份有限公司担任制造部售后服务副经理。

刘蒙具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,856,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》
1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 9 月 3 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司关于新增2024 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,646,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据公司章程的规定，关联股东王志恒、王志刚、杨秀玲、李辉对所议事项进行了回避。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

(一) 关于提

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