公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-018

证券代码：831718 证券简称：青鸟软通 主办券商：山西证券
山东青鸟软通信息技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长张登国先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书滕梅女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
预计 2024 年日常性关联交易，具体详见公司相关公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-018

3.回避表决情况：
该议案为关联交易，关联董事张登国、罗晨鹂、楚振刚进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司、参股公司注销暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司基于战略发展的需要，拟对控股子公司、参股公司进行注销。具体详见公司相关公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案为关联交易，关联董事张登国、罗晨鹂、楚振刚对议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于控股子公司、参股公司减资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司基于战略发展的需要，拟对控股子公司、参股公司进行减资。具体详见公司相关公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案为关联交易，关联董事张登国、罗晨鹂对议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、诚信状况、独立性、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求。此次变更会计师事务所事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，

公告编号：2024-018

各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议
案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司
董事……
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