公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-041

证券代码：831718 证券简称：青鸟软通 主办券商：山西证券
山东青鸟软通信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《山东青鸟软通信息技术股份有限公司公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司内召开，不采取网络投票或其他表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-041

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831718 青鸟软通 2024 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东道安律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

2024 年度财务预算方案。
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司已根据《公司法》、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统业务规

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则》的要求编写 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见同步披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的相关公告。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司目前经营发展需要，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见同步披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的相关公告。
（八）审议《关于确定 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据公司实际情况，参考公司依据所处的行业、地区的薪酬水平，制定公司2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份……
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