公告日期：2024-06-28

证券代码：831718 证券简称：青鸟软通 主办券商：山西证券

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长张登国先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数48,627,999 股，占公司有表决权股份总数的 81.3917%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,627,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,627,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年的财务决算情况编制了《山东青鸟软通信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,627,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2023 年度经营情况的基础上，充分考虑 2024 年宏观环境、行
业和市场情况、公司战略方针和经营计划等因素，编制了《山东青鸟软通信息技术股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,627,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司已根据《公司法》、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统业务规则》的要求编写 2023 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,627,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司目前经营发展需要，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。