公告日期:2024-09-30
公告编号:2024-051
证券代码:831718 证券简称:青鸟软通 主办券商:山西证券
山东青鸟软通信息技术股份有限公司董事、监事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于 2024 年 9 月 30 日收到董事楚振刚先生递交的辞职报告,自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后继续担任副总经理职务。
本公司董事会于 2024 年 9 月 30 日收到董事滕梅女士递交的辞职报告,自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后继续担任财务负责人、董事会秘书职务。
本公司董事会于 2024 年 9 月 30 日收到董事王颢霖先生递交的辞职报告,自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2024 年 9 月 30 日收到董事孟欣女士递交的辞职报告,自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本公司监事会于 2024 年 9 月 30 日收到监事吴建新先生递交的辞职报告,自股东大
会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
公告编号:2024-051
(二)辞职原因
因公司战略及个人发展需要,公司部分董事、监事辞职。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
公司将根据《公司法》及《公司章程》相关规定,及时选举新任董事、监事,在2024 年第二次临时股东大会审议通过新任董事和监事之前,楚振刚先生、滕梅女士、王颢霖先生、孟欣女士、吴建新先生将依照法律、行政法规、部门规章履行董事和监事职责。
(二)对公司生产、经营上的影响
楚振刚先生、滕梅女士、王颢霖先生、孟欣女士、吴建新先生的辞职,不会对公司生产经营产生不利影响。楚振刚先生、滕梅女士、王颢霖先生、孟欣女士、吴建新先生、担任公司董事、监事期间勤勉尽责,公司及公司董事会、监事会对楚振刚先生、滕梅女士、王颢霖先生、孟欣女士、吴建新先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件
1、《楚振刚先生的辞职报告》
2、《滕梅女士的辞职报告》
3、《王颢霖先生的辞职报告》
4、《孟欣女士的辞职报告》
5、《吴建新先生的辞职报告》
山东青鸟软通信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日
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