公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-057

证券代码：831718 证券简称：青鸟软通 主办券商：山西证券
山东青鸟软通信息技术股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于 2024年 9 月 30 日审议并通过了《关于提名于超先生为公司董事的议案》《关于提名冯微女士为公司董事的议案》《关于提名李建功先生为公司董事的议案》《关于提名张宁女士为公司董事的议案》《关于提名王健先生为公司董事的议案》；公司第四届监事会第十次会议
于 2024 年 9 月 30 日审议并通过了《关于提名张娴思女士为公司监事的议案》。

提名于超先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯微女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李建功先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宁女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员

公告编号：2024-057

持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王健先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张娴思女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司战略发展需要，拟对董事、监事进行任命。
（三）新任董监高人员履历

于超，男，汉族，1979 年 5 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。历任中国环球租赁有限公司医疗设备销售部副总经理、医疗产品技术服务部总经理；中国环球租赁有限公司租赁及咨询事业一部副总经理、总经理；中国环球租赁有限公司与环球医疗金融与技术咨询服务有限公司租赁及咨询事业一部总经理。2018 年 7月至 2019 年 12 月，任通用环球医疗集团有限公司与中国环球租赁有限公司租赁及咨询
事业一部总经理；2019 年 4 月至 2022 年 7 月，任四川环康医院管理有限公司总经理；
2019 年 8 月起任四川众齐健康产业有限公司的执行董事、经理；2021 年 1 月起任凉山
州环康医院管理有限公司董事、总经理；2021 年 10 月起任通用环球医疗集团有限公司与中国环球租赁有限公司健康产业发展部总经理；2022 年 7 月起任四川环康医院管理有限公司董事长。

冯微，女，汉族，1976 年 9 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。历任利安达会计事务所审计助理、审计经理、审计部门经理；中国环球租赁有限公司财务管理部财务主管、财务管理部总经理助理；中国环球租赁有限公司与环球医疗金融与技术咨询服务有限公司财务管理部总经理助理；通用环球医疗集团有限公司与中

公告编号：2024-057

国环球租赁有限公司财务管理部总经理助理；2019 年 9 月至 2024……
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