公告日期：2024-10-16

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

章 程

二零二四年十月

目 录

第一章

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股 东...... 7

第二节 股东会一般规定...... 11

第三节 股东会的召集......14

第四节 股东会的提案与通知......15

第五节 股东会的召开......16

第六节 股东会的表决和决议......18

第五章 董事会...... 24

第一节 董事...... 24

第二节 董事会...... 27

第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会...... 33

第一节 监事...... 33

第二节 监事会...... 35

第八章 党总支...... 36
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度......38

第二节 内部审计...... 39

第三节 会计师事务所的聘任......39

第十章 通知和公告...... 40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资......41

第二节 解散和清算......41

第十二章 投资者关系管理......43
第十三章 修改章程...... 45
第十四章 争议解决...... 45
第十五章 附 则...... 46

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护山东青鸟软通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的基层组织，依照规定对企业重大事项进行集体研究把关。公司要设立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第三条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定设立的股份有限公司。公司在青岛市工商行政管理局注册登记后，取得企业法人营业执照。
第四条 公司注册名称
中文全称：山东青鸟软通信息技术股份有限公司
第五条 公司住所
公司住所：青岛市崂山区株洲路78号国家（青岛）通信产业园2号楼20层
邮政编码：266100
第六条 公司注册资本为人民币 5974.5621 万元，已全部缴清。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记。如公司法定代表人变更，应进行变更登记。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人的职权包括：

（一）签署公司文件；

（二）在发行的股票上签名，并由公司盖章；

（三）根据法律法规的规定代表公司签订合同；

（四）根据法律法规的规定代表公司参加诉讼、仲裁；

（五）行使法律法规和本章程规定的其他职权。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东及股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、高级管理人员；股东可以依据本章程起诉其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。
第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规及有关国际惯例，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基……
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