公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-071

证券代码：831718 证券简称：青鸟软通 主办券商：山西证券
山东青鸟软通信息技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长于超先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数57,295,691 股，占公司有表决权股份总数的 95.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-071

公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向包括但不限于中国银行股份有限公司、工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等在内的国有及股份制银行申请办理不超过 11,000 万元的授信业务，期限 1 年（具体时间、金额、利率、期限及其他条件以实际签订合同为准），具体事项以双方签订合同的约定为准。授信额度不等于公司实际的融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

公司向银行申请授信额度是根据公司经营发展需要，有助于补充流动资金，增强资金保障能力，对公司日常性生产经营具有积极影响，有利于进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,295,691 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日

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