公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-001

证券代码：831718 证券简称：青鸟软通 主办券商：山西证券
山东青鸟软通信息技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：公司董事长于超先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书滕梅女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、诚信状况、独

公告编号：2025-001

立性、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求。此次聘任会计师事务所事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
山东青鸟软通信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日

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