公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-065

证券代码：831724 证券简称：信而泰 主办券商：国泰君安

北京信而泰科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2023年 8 月 18 日审议并通过：

提名李占有先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,316,500 股，占公司股本的 20.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈文博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,881,562 股，占公司股本的 3.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄贺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名石锦娟女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏玲女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐涛女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

公告编号：2023-065

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2023年 8 月 18 日审议并通过：

提名任立涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 90,000股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名张亚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份84,124股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

张亚：男，1974 年 11 月生，中共党员。中国国籍，无境外永久居留权。东北大
学本科，北京航空航天大学硕士研究生，北京大学光华管理学院 MBA。曾任中国空间 技术研究院工程师，加拿大运通通信有限公司北京代表处商务代表，3M 中国有限公司 销售工程师，上海贝尔阿尔卡特股份有限公司业务拓展经理，诺基亚西门子通信技术 （北京）有限公司客户经理，意达康通信科技（上海）有限公司（暨 Ixia)销售经理，
是德科技（中国）有限公司销售经理（Ixia 于 2018 年 1 月并入是德科技）。现任北京
信而泰科技股份有限公司高级销售经理。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 8 月 18 日审议并通过：

提名吕晓莲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 5 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

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