公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-073

证券代码：831724 证券简称：信而泰 主办券商：国泰君安
北京信而泰科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十八条 公司设董事会，对股 第一百一十八条 公司设董事会，对股
东大会负责。董事会由 7 名董事组成， 东大会负责。董事会由 6 名董事组成，
其中独立董事 3 名，由股东大会选举 其中独立董事 3 名，由股东大会选举
产生。董事会设董事长 1 名。公司董事 产生。董事会设董事长 1 名。公司董事
会中兼任高级管理人员的董事和由职 会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事，人数总计不得超 工代表担任的董事，人数总计不得超
过公司董事总数的二分之一。 过公司董事总数的二分之一。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

公告编号：2023-073

二、修订原因

由于公司董事会换届，董事人数发生变化，因此对公司章程中的相关条款进行变更。

三、备查文件

《北京信而泰科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京信而泰科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日

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