公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-078

证券代码：831724 证券简称：信而泰 主办券商：国泰君安
北京信而泰科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 2 层 2010

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票腾讯会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李占有
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司 的章程规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数35,967,075 股，占公司有表决权股份总数的 72.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-078

4、公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<董事会换届选举>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会能够依法正常运作， 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换 届选举。公司董事会提名李占有先生、沈文博先生、黄贺先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人，石锦娟女士、苏玲女士、唐涛女士为公司第四届董事 会独立董事候选人。第四届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第三次临时 股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,967,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<监事会换届选举>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会能够依法正常运作， 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换 届选举。公司股东提名任立涛先生、张亚先生为第四届监事会非职工代表监事 候选人，与经公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的第四届职工代表监 事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大 会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,967,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-078

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<拟修订公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 8月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信而泰科技股份有限公司 关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-073）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,967,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事……
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