公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-082

证券代码：831724 证券简称：信而泰 主办券商：国泰君安
北京信而泰科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年9 月 5 日审议并通过：

选举李占有先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 5 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 10,316,500 股，占公司股本的 20.85%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李占有先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 5 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 10,316,500 股，占公司股本的 20.85%，不是失信联合惩戒对象。
聘任沈文博先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 9 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,881,562 股，占公司股本的 3.80%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄贺先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（注：以上持股均为直接持股）
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年9 月 5 日审议并通过：

选举吕晓莲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 5 日起生效。

公告编号：2023-082

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经 营 管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经审阅议案内容，我们认为公司高级管理人员的聘任程序符合有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。经资格审查，公司第四届董事 会第一次会议聘任的高级管理人员不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育 背景、工作经历等情况，能够胜任所聘岗位，具备担任挂牌公司高级管理人员的任职 资格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任挂牌 公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件

《北京信而泰科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京信而泰科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

公告编号：2023-082

北京信而泰科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 7 日

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