公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-086

证券代码：831724 证券简称：信而泰 主办券商：国泰君安
北京信而泰科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 腾讯会议

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 14:00。

以腾讯会议方式召开的会议时间与现场会议同步同时进行。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831724 信而泰 2023 年 10 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 2 层 2010。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<变更注册地址并修订公司章程>的议案》

由于经营发展需要，需变更公司注册地址，根据《公司法》的有关规定， 公司章程相关条款拟进行修改。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定 代表人授权委托书 、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理 登记；

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4．办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记；
（二）登记时间：2023 年 10 月 13 日 13:30

（三）登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 2 层 2010

四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：黄贺 地址：北京市海淀区上地信息产业基
地创业路 6 号 2 层 2010 电话：010-82701181 转 604

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理
五、备查文件目录

《北京信而泰科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《北京信而泰科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京信而泰科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 28 日

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