公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-096

证券代码：831724 证券简称：信而泰 主办券商：国泰君安
北京信而泰科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 2 层 2010

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票腾讯会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李占有
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司 的章程规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数35,967,075 股，占公司有表决权股份总数的 72.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-096

4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举杨海俊先生为公司第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

经公司股东中移投资控股有限责任公司推荐，拟提名杨海俊先生为公司第 四届董事会董事。任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自公司 2023 年 第五次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,967,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<拟修订公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 11月 3 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信而泰科技股份有限公司 关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-094）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,967,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-096

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨海俊 董事 任职 2023 年 11 月 20 2023 年第五次临 审议通过
日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京信而泰科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

北京信而泰科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日

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