公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-023

证券代码：831724 证券简称：信而泰 主办券商：国泰君安
北京信而泰科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李占有先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京信而泰科技股份有限公司 2024 年半年度报告>的议
案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2024-023

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京信而泰科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石锦娟、苏玲、唐涛对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定和要求，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京信而泰科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石锦娟、苏玲、唐涛对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

由于经营发展需要和业务开展需求，需变更公司注册地址，以及公司的营业范围需增加一项“电子测量仪器制造”，根据《公司法》的有关规定，公司章程相关条款拟进行修改。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-023

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，根据相关法律法规，公司拟对 2022 年第一次股票定向发行募集资金用途进行变更，具体内容详见公司
于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京信而泰科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石锦娟、苏玲、唐涛对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案……
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