公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-026

证券代码：831724 证券简称：信而泰 主办券商：国泰君安
北京信而泰科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 2 层 2010

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票腾讯会议
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：李占有
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司的章程规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数38,676,475 股，占公司有表决权股份总数的 78.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-026

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

由于经营发展需要和业务开展需求，需变更公司注册地址，以及公司的营业范围需增加一项“电子测量仪器制造”，根据《公司法》的有关规定，公司章程
相关条款拟进行修改。修订后的公司章程详见公司于 2024 年 9 月 6 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京信而泰科技股份有限公司章程》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,676,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，根据相关法律法规，公司拟对 2022 年第一次股票定向发行募集资金用途进行变更，具体内容详见公司
于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京信而泰科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,676,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-026

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京信而泰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京信而泰科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日

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