公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-031

证券代码：831724 证券简称：信而泰 主办券商：国泰君安
北京信而泰科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李占有先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的
议案》
1.议案内容：

根据实际变化情况，公司对2021 年员工持股计划人员名单进行了相应变更。

公告编号：2024-031

具体变更内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京信而泰科技股份有限公司关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李占有、沈文博、黄贺回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《向招商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司申请不超过3000 万的授信额度，授信期限为 2 年，业务品种包括但不限于流动资金贷款、人行电票承兑、国内买方保理、国内保函、国内信用证等（具体品种应以银行最终批准为准），用于企业流动资金周转，担保方式为企业信用担保，具体结果以银行实际批准为准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京信而泰科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

北京信而泰科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日

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