公告日期：2022-10-21

公告编号：2022-053

证券代码：831725 证券简称：凌志股份 主办券商：国泰君安
内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 10 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席马建飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>并启用新章程的议案》；
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>并启用新章程的公告》（公告编号：2022-058）。

公告编号：2022-053

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名张文颖女士为公司第四届监事会监事的议案》；
1.议案内容：

公司监事马建飞先生提出辞职，现提名张文颖女士为公司第四届监事会监事，任期与第四届监事会任期一致。经核查，提名监事不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-057）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

定于 2022 年 11 月 7 日上午 9:00 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东

公告编号：2022-053

大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-056）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 21 日

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