公告日期：2022-10-21

证券代码：831725 证券简称：凌志股份 主办券商：国泰君安
内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并启用新章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条 公司住所：赤峰市红山区金石 第四条 公司住所：内蒙古赤峰市翁牛
矿业广场 1 号楼 1-905，邮政编码：024000。 特旗乌丹玉龙食品工业集中区，邮政编码：
024500。

第十二条 经依法登记，公司的经营范 第十二条 经依法登记，公司的经营范
围：马铃薯制品销售；马铃薯及种薯种植、 围：马铃薯制品销售；马铃薯及种薯种植、
销售。 销售；租赁服务。

第四十七条 独立董事有权向董事会 第四十七条 删除

提议召开临时股东大会。对独立董事要求召
开临时股东大会的提议，董事会应当根据法
律、行政法规和本章程的规定，在收到提议
后10日内提出同意或不同意召开临时股东大
会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股

东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内
发出召开股东大会的通知；董事会不同意召
开临时股东大会的，将说明理由并公告。

第七十条 在年度股东大会上，董事 第七十条 在年度股东大会上，董事
会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职 大会作出报告。
报告。

第八十二条 公司董事会、独立董事和 第八十二条 公司董事会和符合有关条
符合有关条件的股东可以向公司股东征集其 件的股东可以向公司股东征集其在股东大会在股东大会上的投票权。征集投票权应当向 上的投票权。征集投票权应当向被征集人充被征集人充分披露具体投票意向等信息，且 分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿不得以有偿或者变相有偿的方式进行。公司 或者变相有偿的方式进行。公司不得对征集不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 投票权提出最低持股比例限制。

第一百零四条 独立董事应按照法律、 第一百零四条 删除

行政法规及部门规章的有关规定执行。

第五章第二节 独立董事 第五章第二节 独立董事

第一百零五条公司建立独立董事制度, 删除

独立董事是指不在公司担任除董事外的其他
职务,并与公司及其主要股东不存在可能妨碍
其进行独立客观判断的关系的董事。独立董
事的人数占董事会人数的比例不应低于三分
之一。公司董事会 7 名董事中独立董事共有
3 名。

第一百零六条独立董事对公司及全体股
东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照
相关法律法规和公司章程的要求,认真履行职
责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东
的合法权益不受损害。独立董事应当独立履
行职责,不受公司主要股东、实际控制人、或
者其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。

公司聘任的独立董事应确保有足够的时
间和精力有效地履行职责，其原则上最多在 5
家上市公司兼任独立董事。

第一百零七条公司应当聘任适当人员担
任独立董事,其中至少包括一名会计专业人士
（会计专业人士指具有高级职称或注册会计
师资格的人士）。

独立董事出现不符合本章程第一百零六

条所述的独立性条件或其他不适合履行独立
董事职责的情形,由此造成公司独立董事达不
到公司章程规定的人数时,公司应按规定补足
独立董事人数。

第一百零八条担任公司独立董事应当符
合下列基本条件：

（一）根据法律、行政法规及其他有关
规定,具备担任上市公司董事的资格；

（二）具有本章程第一百零九条所要求
的独立性；

（三）具备上市公司运作的基本知识,熟
悉相关法律、行政法规、规章及规则；

（四）具有五年以上法律、经济或者其
他履行独立董事职责所必需的工作经验。

第一百零九条独立董事必须具有独立
性。

下列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者其……
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