公告日期：2022-12-15

公告编号：2022-069

证券代码：831725 证券简称：凌志股份 主办券商：国泰君安
内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫洪志
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会符合《公司法》、《股东大会制度》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数67,682,834 股，占公司有表决权股份总数的 68.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司董事候选人列席会议。

公告编号：2022-069

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名闫君为公司第四届董事会董事的议案》。
1.议案内容：

公司董事闫洪信先生提出辞职，现提名闫君先生为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会任期一致。经核查，提名董事不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,682,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

闫君 董事 任职 2022 年 12 2022 年第三次临 审议通过

月 14 日 时股东大会

四、备查文件目录

《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》。

内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 15 日

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