公告日期：2023-08-29

证券代码：831725 证券简称：ST 凌志股 主办券商：国泰君安

内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长闫洪志

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会符合《公司法》、《股东大会制度》和《公司章程》的规定》（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数72,397,834 股，占公司有表决权股份总数的 73.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

5.管理人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》;

1、议案内容：根据公司 2022 年实际情况，主要从公司 2022 年度公司经营

情况回顾、2022 年度董事会工作、2023 年经营工作计划等方面对 2022 年度董事会工作进行汇报，并编制了《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：同意股数 72,397,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》;

1、议案内容：根据公司 2022 年的经营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：同意股数 72,397,834 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》;

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2022 年年度报告及摘要情况进行汇报，并编制了《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：同意股数 72,397,834 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》;

1、议案内容：根据公司 2022 年的运营实际情况及 2023 年发展目标进行了

汇报并编制了《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告及2023 年财务预算报告》。

2、议案表决结果：同意股数 72,397,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》;

1、议案内容：为保障公司生产经营增强公司抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：同意股数 72,397,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数……
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