公告日期:2024-05-17
证券代码:831726 证券简称:朱老六 公告编号:2024-032
长春市朱老六食品股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:长春市朱老六食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场与网络相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱先明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数
76,148,275 股,占公司有表决权股份总数的 74.72%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
195,800 股,占公司有表决权股份总数的 0.19%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度,公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会决议,推动公司治理水平的提高 和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 76,148,275 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度,公司监事会和监事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司
章程》等有关规定,认真履行监督职责,切实维护公司利益,对公司的运作状 况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、公司财务状况、关联交易等各方 面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度 监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 76,148,275 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规要求,公司编制了 2023 年年度报告及其摘要,具体内
容详见公司2024年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)和《2023 年年度报告摘要》 (公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 76,148,275 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告
的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年生产经营情况,以 2024 年经营管理目标为基础,根据相
关法律法规和《公司章程》的相关规定,编制了《2……
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