公告日期：2024-12-12

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-069
长春市朱老六食品股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长朱先明先生

6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营需要，同时结合各银行资金融出方不同产品的优劣势与取得成本，公司拟向中国工商银行长春市人民广场支行（以下简称“工行人支”）申
请授信额度 3,000 万元，用于流动资金借款，借款期限一年，具体内容以公司与工行人支签订合同为准。

公司以自有房屋和土地做抵押和担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日

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