公告日期：2023-08-25

河南中钢网科技集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：河南省郑州市郑东电子商务大厦 A 座 23 层第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚红超

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

一、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举姚红超先生继续为公司第五届董事会董事的议案 》1.议案内容：

公司第四届董事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满，现选举姚红超先生继续为
公司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，姚红超先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举郭娇女士继续为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满，现选举郭娇女士继续为公
司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，郭娇女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举陈凯先生继续为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满，现选举陈凯先生继续为公
司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，陈凯先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举郑会轩先生继续为公司第五届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司第四届董事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满，现选举郑会轩先生继续为
公司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，郑会轩先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举刘剑涛先生继续为公司第五届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司第四届董事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满，现选举刘剑涛先生继续为
公司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，刘剑涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见于 2023 年 08 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南中钢网科技集团股份有限公司2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2023 年 9-12 月公司为子公司提供担保的议案 》
1.议案内容：

因经营需要，公司预计 2023 年 9-12 月拟为纳入合并报表范围……
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