公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-029

证券代码：831727 证券简称：中钢网 主办券商：中泰证券
河南中钢网科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-029

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831727 中钢网 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南省郑州市郑东电子商务大厦 23 层。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举姚红超先生继续为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满，现选举姚红超先生继续为
公司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，姚红超先生不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举郭娇女士继续为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满，现选举郭娇女士继续为公
司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，郭娇女士不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举陈凯先生继续为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满，现选举陈凯先生继续为公
司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，陈凯先生不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举郑会轩先生继续为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满，现选举郑会轩先生继续为
公司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，郑会轩先生不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举刘剑涛先生继续为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满，现选举刘剑涛先生继续为
公司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，刘剑涛先生不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见于 2023 年 08 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南中钢网科技集团股份有限公司

公告编号：2023-029

2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-030）
（七）审议《关于选举金金女士继续为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
公司第四届监事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满，现选举金金女士继续为公
司第五届监事会股东代表监事，任期……
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