公告日期：2024-07-04

公告编号：2024-013

证券代码：831727 证券简称：中钢网主办券商：中泰证券

河南中钢网科技集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：河南省郑州市郑东电子商务大厦 23 层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚红超

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议公司为全资子公司提供担保的议案 》
1.议案内容：

因经营需要，公司 2024 年 4-6 月份为纳入合并报表范围的控股子公司提供
银行贷款担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的合计金额 1500 万元。其中全资子公司河南中钢网电子商务有限公司向浦发银行月湖南路支行申

公告编号：2024-013

请续贷人民币 1000 万元流动资金贷款，向交通银行秦岭路支行申请人民币500 万元流动资金贷款，由河南中钢网科技集团股份有限公司及法人姚红超及其配偶郭娇为上述两笔贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事姚红超因系担保人，故需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年 7-9 月公司为子公司提供担保的议案 》

1.议案内容：

因经营需要，公司预计 2024 年 7-9 月拟为纳入合并报表范围的控股子公司
提供银行贷款担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的合计金额不超过人民币 10000 万元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。具体的担保方式、担保对象、 担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的控股子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》，公司拟于 2024 年 7 月 25 日召开河南中钢
网科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-013

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南中钢网科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

河南中钢网科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 4日

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