公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-028

证券代码：831727 证券简称：中钢网 主办券商：中泰证券

河南中钢网科技集团股份有限公司

关于2024年第三次临时股东大会否决议案的提示性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

河南中钢网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 18
日在公司会议室以现场投票的方式召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议否决
了《关于拟修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 2024 年 9 月 19 日于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年
第三次临时股东大会决议公告》（2024-027）。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
66,830,874 股，占公司有表决权股份总数的 68.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、 被否决议案审议情况

（一）审议否决《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日生效实施，现根据新《公司法》修订公
司章程。结合公司实际情况，公司拟对公司章程进行修订。详见公司于 2024 年 8

公告编号：2024-028

月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 66,830,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 否决议案原因

为配合监管要求，鉴于当前修订《公司章程》的实际条件尚不完全成熟，为了维护公司治理制度的合法合规性，经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司的发展及当前监管规则等综合因素的考虑否决上述议案，待相关具体监管制度更新后，再行修订审议。
四、 对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。
五、 备查文件目录

《2024 年第三次临时股东大会决议》

河南中钢网科技集团股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 19 日

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