公告日期：2021-05-25

公告编号：2021-008

证券代码：831732 证券简称：爱车屋 主办券商：开源证券
深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李珩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,650,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈开强因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-008

公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 19,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司第三届监事会换届选举》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 19,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2021-008

李珩 董事 任职 2020 年 7 月 2020 年第三次临 审议通过
17 日 时股东大会

李斌 董事 任职 2020 年 7 月 2020 年第三次临 审议通过
17 日 时股东大会

马小梅 董事 任职 2020 年 7 月 2020 年第三次临 审议通过
17 日 时股东大会

王思思 董事 任职 2020 年 7 月 2020 年第三次临 审议通过
17 日 时股东大会

李平 董事 任职 2020 年 7 月 2020 年第三次临 审议通过
17 日 时股东大会

郭海燕 监事 任职 2020 年 7 月 2020 年第三次临 审议通过
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