公告日期：2022-06-06

公告编号：2022-012

证券代码：831732 证券简称：爱车屋 主办券商：开源证券
深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李珩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,650,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-012

公司高级管理人员均列席了此次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司对外提供担保暨关联交易》议案
1.议案内容：

2019 年 9 月，公司与中国农业银行股份有限公司松滋支行签订《最高额保
证合同》（合同编号：42100520190003169），该担保合同约定公司为子公司荆州开源创展实业有限公司与中国农业银行股份有限公司松滋支行签订《流动资金借款合同》（合同编号：42010120210003206、42010120210004762）相关债权进行
连带责任担保，最高担保额度为 1350.00 万元，担保期限为 2019 年 9 月 17 日至
2022 年 9 月 16 日。

2021 年 6 月 10 日和 2021 年 8 月 12 日，子公司荆州开源创展实业有限公司
通过上述合同分别取得借款 500 万元和 500 万元。以上借款用于子公司荆州开源创展实业有限公司的生产经营，满足子公司荆州开源创展实业有限公司业务发展需要及资金需求。以上二笔借款合同正处在履行过程中，将分别于 2022 年 6 月
10 日和 2022 年 8 月 12 日到期。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，李珩回避表决。
三、备查文件目录
深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议。

公告编号：2022-012

深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 6 日

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