公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-018

证券代码：831732 证券简称：爱车屋 主办券商：开源证券

深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2023年 11 月 13 日审议并通过：

提名李珩先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,550,000 股，占公司股本的 59.2424%，不是失信联合惩戒对象。

提名于珊女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李娜女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜彩玲女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李平女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

杜彩玲，女，1993 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2014

公告编号：2023-018

年毕业于武汉商学院；2014 年 06 月至 2017 年 05 月，就职于深圳市优服信息技术有限
公司，历任会计、ERP 财务顾问；2017 年 6 月至 2018 年 12 月，就职于湖北方兴通信
有限公司，任会计；2019 年 05 月至今，就职于荆州开源创展实业有限公司，历任会计、财务主管。

李娜，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010 年 3 月
至 2015 年 6 月，就职于斯凯达生物技术（荆州）有限公司，历任会计、财务负责人；
2015 年 7 月至 2021 年 12 月，就职于荆州开源创展实业有限公司，历任财务主管、运
营经理；2022 年 1 月至今，担任公司运营总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司

公告编号：2023-018

董事会
2023 年 11 月 13 日

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